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父子3人利用彩票逃税被起诉 涉案金额高达1.35亿!

尤瑟夫·贾法尔尤瑟夫·贾法尔

  近日据外媒报道,来自马萨诸塞州的一位父亲和他的两个儿子被指控诈骗美国国税局、串谋诈骗洗钱和多次提交虚假纳税申报表等罪名,涉案金额高达2100万美元(约合人民币1.35亿)!

  

  62岁的阿里·贾法尔(Ali Jaafar)和他的两个儿子——31岁的穆罕默德(Mohamed)和28岁的尤瑟夫(Yousef)都住在马萨诸塞州沃特敦。早在2019年,波士顿姐妹电台WCVB就对贾法尔进行过一次采访调查,因为当时贾法尔是马萨诸塞州最大的个人彩票出纳员,但是贾法尔闪烁其词,对于采访并不配合。

  终于,在今年8月初波士顿地区法院对三人提起诉讼,起诉书显示,他们父子三人被指控与一项“10%”的诈骗(“10%”指的是他们与中奖得主联系,并且收取中奖金额的10%,来帮助大奖得主进行逃税避税)有关。起诉书中还写道,他们三人还曾于便利店老板和其他授权代理人合作,从而联系更多的大奖得主。

  在联系到大奖得主之后,他们把大奖得主中得的彩票(多为几百美元的小额中奖彩票)兑换成现金,并且收取10%的费用。随后他们将中奖彩票作为自己的彩票提交给彩票委员会,并且在所得税申报表上利用所谓的赌博损失抵消了中奖奖金,从而达到避税的效果。

  在8月23日周一,阿里·贾法尔和他的儿子穆罕默德·贾法尔拒不认罪,并在缴纳保证金后被释放。阿里·贾法尔的律师表示,他无罪,并且将在时机成熟时提起诉讼。目前尚不清楚尤瑟夫是否被拘留。

  (沐辰)

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